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山西警方破获一起特大涉外跨国网络诈骗案

发布时间:2020-01-14 22:35:40 阅读: 来源:闪光灯厂家

中新社太原4月22日电(宋立超)山西省公安厅22日发布消息称,该省晋中市警方经过3个多月取证侦查,打掉一个跨国网络诈骗团伙,抓获依伯拉辛姆·以赛亚(加纳籍)、刘万荣、刘付湘雯等3名犯罪嫌疑人,侦破一起特大跨国网络诈骗案,缴获人民币57.3万余元,冻结涉案赃款9.5万余美元。

2012年11月8日,晋中市公安局刑侦支队接到该市某制品有限公司报案称,该公司在与美国马里兰州SW公司进行商务贸易过程中,被他人通过互联网诈骗该公司40余万美元(折合252万余元人民币)货款。案件发生后,省、市两级公安机关联手行动,成立专案组。

专案民警调查中发现,该案犯罪团伙成员分工明确,作案时外籍人员使用虚假的身份信息,境内外相互勾结配合,具有较强的反侦查意识。为此,专案组决定以涉案的银行账户为突破口,追踪团伙作案过程。3个多月里,民警先后多次前往北京、上海、深圳等地调查取证,调阅犯罪嫌疑人在深圳有关金融机构取款录像,分析研判被骗资金时空轨迹变化,划定了犯罪嫌疑人藏匿地点和活动范围,组织对该团伙成员进行实全天候监控、侦查。

3月5日,专案组民警通过线索获悉,犯罪嫌疑人将前去银行取款,遂决定赶赴深圳实施抓捕。3月8日,民警将前来取款的犯罪嫌疑人刘付湘雯当场抓获,缴获赃款57.3万元。经审查后,又顺藤摸瓜将前来接取赃款的依伯拉辛姆。以赛亚(加纳籍)抓获。与此同时,另一组民警在犯罪嫌疑人刘万荣的住处将其抓获。

目前,案件仍在审理中,犯罪嫌疑人到案后,对从事参与网络诈骗的犯罪事实供认不讳。

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