山西警方破获一起特大涉外跨国网络诈骗案

发布时间：2020-01-14 22:35:40 阅读：次来源：闪光灯厂家

中新社太原4月22日电(宋立超)山西省公安厅22日发布消息称，该省晋中市警方经过3个多月取证侦查，打掉一个跨国网络诈骗团伙，抓获依伯拉辛姆·以赛亚(加纳籍)、刘万荣、刘付湘雯等3名犯罪嫌疑人，侦破一起特大跨国网络诈骗案，缴获人民币57.3万余元，冻结涉案赃款9.5万余美元。

2012年11月8日，晋中市公安局刑侦支队接到该市某制品有限公司报案称，该公司在与美国马里兰州SW公司进行商务贸易过程中，被他人通过互联网诈骗该公司40余万美元(折合252万余元人民币)货款。案件发生后，省、市两级公安机关联手行动，成立专案组。

专案民警调查中发现，该案犯罪团伙成员分工明确，作案时外籍人员使用虚假的身份信息，境内外相互勾结配合，具有较强的反侦查意识。为此，专案组决定以涉案的银行账户为突破口，追踪团伙作案过程。3个多月里，民警先后多次前往北京、上海、深圳等地调查取证，调阅犯罪嫌疑人在深圳有关金融机构取款录像，分析研判被骗资金时空轨迹变化，划定了犯罪嫌疑人藏匿地点和活动范围，组织对该团伙成员进行实全天候监控、侦查。

3月5日，专案组民警通过线索获悉，犯罪嫌疑人将前去银行取款，遂决定赶赴深圳实施抓捕。3月8日，民警将前来取款的犯罪嫌疑人刘付湘雯当场抓获，缴获赃款57.3万元。经审查后，又顺藤摸瓜将前来接取赃款的依伯拉辛姆。以赛亚(加纳籍)抓获。与此同时，另一组民警在犯罪嫌疑人刘万荣的住处将其抓获。

目前，案件仍在审理中，犯罪嫌疑人到案后，对从事参与网络诈骗的犯罪事实供认不讳。